公告日期：2021-08-05

公告编号：2021-031

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过
《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会 根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》。

公告编号：2021-031

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 8 月 20 日 09 时 00 分

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838034 金辉物流 2021 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室

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二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年半年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前的经营状况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据法律法规及公司相关内部管理制度的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2021 年半年度的利润分配，并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-030）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理

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人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法代表人签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 8 月 19 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-
5:00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：浙江省宁波市沧海路 588 号绿园
大厦 22 楼，邮编：315042；联系电话：0574-87773352；会议
联系人：项钰圩。
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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