公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-032
证券代码:838034 证券简称:金辉物流 主办券商:财通证券
金辉江海物流股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张海光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-032
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务负责人出席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司目前的经营状况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成长性及投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,根据法律法规及公司相关内部管理制度的规
定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟进行2021 年半年度的利润分配。
公司拟以现有总股本5,000万股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.98元(含税),共计派送现金红利14,900,000元。本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转
公告编号:2021-032
增股本,不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权总数的 0;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《金辉江海物流股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
金辉江海物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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