公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-028

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：张海光先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-028

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司副总经理任免的议案》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，快速响应市场变化，董事会对经营层人员工作进行如下调整：1、免去郑小忠先生的副总经理职务；2、任命徐岳松先生为公司常务副总经理，负责公司日常经营业务管理，任期自第二届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-028

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》（二）公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见
金辉江海物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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