公告日期：2020-04-02

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关
于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 09 时 00 分

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838034 金辉物流 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所章宇文、翁琦琦律
师。
（七） 会议地点

宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定，公司已编制《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《金辉江海物流股份有限公司 2019 年度权益分派预案》议案

公司拟以现有总股本 5,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 1.60 元（含税），共计派送现金红利 8,000,000 元。本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜。
（八）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案

为确保公司 2020 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司2020 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营及业务发展需要，公司预计 2020 年度将与关联方张海光、钟爱珠发生日常性关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。