公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-006

证券代码：838034 证券简称: 金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 财务资助、 16,150,000 1,043,428.58 2019 年公司资金充裕，
关联出租 未向张海光先生借款

合计 - 16,150,000 1,043,428.58 -

（二）基本情况

1、关联方基本情况

公告编号：2020-006

关联方姓名 注册 住所 企业类型 法定代表人 主营业务

/名称 资本 (如适用) (如适用)

张海光 - 浙江省宁波市樟树街 - - -

25 弄 25 号

钟爱珠 - 浙江省宁波市樟树街 - - -

25 弄 25 号

2、关联关系

张海光、钟爱珠系公司控股股东、实际控制人，合计持有公

司 100%股权，并分别担任公司董事长、董事职务。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议

了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》该议案的表

决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，董事张海光先生、钟爱珠女士作为关联董事

回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司 2020 年 4 月 23 日召开

的 2019 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、公司向关联方租赁办公房屋均按照同期市场价格进行，作价

公告编号：2020-006

公允，对公司财务状况无影响，公司向关联方租赁办公房屋之关联
交易，预计未来将持续，不存在损害公司及其他股东合法利益的情
形。

2、公司接受关联方财务资助，利率将参照中国人民银行同期基
准利率执行，定价公允，不存在损害公司及其他股东合法利益的情
形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联方张海光、钟爱珠租用办公场地，租赁协议有效

期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金不超过 115 万

元。

2、因公司发展增量市场需要额外流动资金投入，若公司经营中
出现流动资金紧张的情况，将酌情接受控股股东张海光先生总计不
超过 1,500 万元的财务资助，利率将参照中国人民银行同期基准利
率执行。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

1、因公司没有自有房产，向关联方租赁办……
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