公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-023

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

公告编号：2020-023

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日 09 时 00 分

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838034 金辉物流 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名周一峰为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会于 2020 年 7 月 1 日收到公司监事会主席彭中洲先生

公告编号：2020-023

递交的辞职报告。因彭中洲先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名周一峰为公司第二届监事会监事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，周一峰不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2020-023

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法代表人签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 7 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-
5:00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市沧海路 588 号绿园大厦 22 楼，邮 编：
315042；联系电话：0574-87773352；会议联系人：项钰圩。
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
（一）《金辉江海物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》（二）《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
金辉江海物流股份有限公司
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