公告日期：2021-03-15

公告编号：2020-010

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券
南京市水利规划设计院股份有限公司

第二届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议的召开的出席情况

南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表
大会第一次会议于 2021 年 3 月 13 日召开，本次会议采取现场表决方式。2021
年 3 月 5 日，公司以书面方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 61 人，
实际参与表决 55 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况

会议以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的临时议案》

1. 议案内容

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告》，公告编号为 2021-011。
2.本议案表决结果

同意票数为 36 票；反对票数 0 票；弃票数为 0 票。

3.回避表决情况：

本次职工代表大会出席的职工代表李荣、李晖等 19 人为公司第一期员工持股计划授予对象，对此议案回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2020-010

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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