公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-012

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 南京市水利规划设计院股份有限公司

统一社会信用代码 913201004258014876

南京市水利规划设计院股份有限公司全体实际控制人（一致

承诺主体名称

行动人）

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他 终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺 股份回购

自 2021 年第一次临时股东大会决议公告在全国股转系统披

承诺开始日期

露之日起

自 2021 年第一次临时股东大会决议公告在全国股转系统披

承诺有效期

露之日起 10 个交易日内。

承诺履行期限 股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 1 个月内。

承诺结束日期 回购责任履行完毕之日

公告编号：2021-012

二、承诺事项概况

承诺主体：南京市水利规划设计院股份有限公司实际控制人（一致行动人）

承诺主体与挂牌公司的关系：实际控制人（一致行动人）

承诺内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东，根据有关法律法规及规范性文件的规定，公司需要依法作出保护股东尤其是异议股东的合法权益的相应措施。公司拟通过实际控制人（一致行动人）回购的方式实施异议股东的保护措施，具体安排如下：

1.异议股东

1)异议股东应当是本次审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册的股东。主要包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东；

2)确认形式：公司会提前通过终止挂牌意见征询函等方式，对全体股东是否同意终止挂牌进行书面确认；

3)异议股东不存在损害公司利益的违法情形；

4)终止挂牌相关议案需要股东大会 2/3 以上有表决权的股东审议通过方为有效。

2.回购价格

1)根据有关规定及类似案例，为保护公司异议股东的合法权益，回购价格为异议股东获取公司股票时的成本价格或者 4.5 元/股二者中的孰高者；

2)异议股东要求回购的股份应当不存在质押、司法冻结、限售等权利受限情形；

3)异议股东应当按照股转公司要求签订股份回购协议，具体内容详见协议文。

3.回购人

1)公司实际控制人（一致行动人）承诺由实际控制人或其指定的第三方按照回购价格对异议股东所持有的能够转让的股份进行回购；

2)异议股东无权选择或者指定回购人，并应当根……
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