公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-036

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为更好地拓展公司业务，健全资质体系，公司与江苏河海大学资产经营有限公司签署《上海市产权交易合同》，以 2800 万元的价格收购江苏河海工程技术有限公司 100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； 2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本公司 2019 年期末经审计总资产为 449,802,498.36 元、净资产为

147,044,024.96 元。经计算，本次收购资产分别占本公司 2019 年期末经审计总资产、净资产的比例为 8.3198%、17.5943%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2020-036

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于收

购江苏河海工程技术有限公司 100%股权的议案》，相关事项在董事会审批权限以内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需完成当地市场监督管理部门的相关注册登记手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

本次交易标的不属于其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏河海大学资产经营有限公司

住所：南京市西康路 1 号

注册地址：南京市西康路 1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：郭祥林

实际控制人：河海大学

主营业务：经营管理学校的经营性资产等

注册资本：103,923,600

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：江苏河海工程技术有限公司

公告编号：2020-036

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：江苏南京

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。（三）交易标的审计、评估情况

经江苏中恒嘉华会计师事务所有限公司审计（文号：中恒嘉华会专字（2019）

第 687 号），截止 2019 年 10 月 31 日，江苏河海工程技术有限公司资产总计为人

民币 3,742.27 万元，负债总计为人民币 1,155.14 万元，营业收入为人民币 1,393.61

万元，净利润为人民币-119.69 万元,净资产为人民币 2,587.13 万元。

经江苏中恒信资产评估有限公司评估（江苏中恒嘉华会计师事务所审计）并出具资产评估报告（文号：苏中恒信评报字【2019】10007 号），截至 2019 年 10月 30 日，江苏河海工程技术有限公司企业价值（所有者权益……
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