公告日期：2020-05-26

证券代码：838040 证券简称：南 水股份 主办券商：南京证券
南京市水利规划设计院股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，经南京市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司名称：南京市水利规划设计院股份有限公司。

第四条 公司住所：南京市秦淮区红花村 160 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3790 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书、总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：水利、水运、市政、公路、建筑、电力、环境、农林工程的咨询、勘察、测绘、设计、监理、施工、项目管理、全过程咨询及总承包；水务工程维护；社会经济咨询；工程造价咨询、工程招标代理、检测、监测及相关技术服务；生态修复、水污染治理、水质净化技术研发及相关咨询服务；软件开发；信息系统集成；技术推广服务；管道检测与修复；图书销售；劳务派遣；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司的股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；股票发行前的在册股东没有普通股股份优先认购权。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记和存管。

第十七条 公司发起设立时总股本 3600 万股股份全部由 40 名发起人认缴。发起人各
自认购的股份如下：

发起人及其持股股数、持股比例如下：

序号 姓名 股份数额（股） 持股比例（%） 出资方式

1 南京恒德工程咨询合伙企 3684000 10.2333% 净资产折股
业（有限合伙）

2 徐惠民 1638771 4.5521% 净资产折股

序号 姓名 股份数额（股） 持股比例（%） 出资方式

3 陈 勇……
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