公告日期：2020-10-21

南京市水利规划设计院股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市秦淮区红花村160号

2020年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 4
释义 ...... 5
一、 本次发行的基本情况 ...... 6
二、 发行前后相关情况对比 ...... 10
三、 定向发行说明书调整 ...... 14
四、 有关声明 ...... 14
五、 备查文件 ...... 16

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

南水股份、本公司、公司 指 南京市水利规划设计院股份有限公司

股东大会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司股东
大会

董事会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司董事
会

监事会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司监事
会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书、其他高管

主办券商 指 南京证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 南京市水利规划设计院股份有限公司

证券简称 南水股份

证券代码 838040

主办券商 南京证券

发行前总股本（股） 37,900,000

实际发行数量（股） 1,890,000

发行后总股本（股） 39,790,000

发行价格（元） 2.5

募集资金（元） 4,725,000

发行后股东人数是否超 200 人 否

是否属于授权发行情形 否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发……
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