公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-061

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券
南京市水利规划设计院股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》、《南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日下午 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-061

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838040 南水股份 2020 年 11 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市秦淮区红花村 136 号南水股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整实施<公司库存股激励方案>的议案》

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司关于调整实施<公司库存股激励方案>的公告》，公告编号为 2020-056。（二）审议《公司第一期员工持股计划（草案）》

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公告编号为 2020-057。
（三）审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号为 2020-058。（四）审议《关于签署第一期员工持股计划授予协议的议案》

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公告编号为 2020-057。
（五）审议《员工持股计划管理办法》

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司员工持股计划管理办法》，公告编号为 2020-059。

公告编号：2020-061

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。