公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-066

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》公告编号为 2020-060。

公告编号：2020-066

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于调整实施<公司库存股激励方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司关于调整实施<公司库存股激励方案>的公告》，公告编号为 2020-056。2.回避表决情况

监事李荣、李晖、曹洋为此次作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因对此议案有表决权的监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号为 2020-063。2.回避表决情况

监事李荣、李晖、曹洋为此次作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因对此议案有表决权的监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2020-066

的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》，公告编号为2020-064。

2.回避表决情况

监事李荣、李晖、曹洋为此次作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因对此议案有表决权的监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于签署第一期员工持股计划授予协议的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号为 2020-063。2.回避表决情况

监事李……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。