公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-067

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券
南京市水利规划设计院股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月
3 日召开的第二届董事会第十次会议、2020 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第
十一次会议和 2020 年 11 月 24 日第二届监事会第五次会议审议了《公司第一期
员工持股计划（草案）（修订稿）》及其相关资料。依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—— 股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》等有关规定，对《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其相关资料进行了认真审查，监事会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下：

一、本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次员工持股计划的参加对象均在公司或下属子公司任职、领取报酬并签订劳动合同，符合法律、法规和规范性文件规定的参加对象条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的范围，其作为公司本次员工持股计划的参加对象的主体资格合法、有效。

三、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

南京市水利规划设计院股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 24 日

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