公告日期：2020-12-02

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券
南京市水利规划设计院股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐惠民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》及《南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数33,051,601 股，占公司有表决权股份总数的 91.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹洋因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整实施<公司库存股激励方案>的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司关于调整实施<公司库存股激励方案>的公告》，公告编号为 2020-056。
2、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

（二）审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》

1、议案内容

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号为 2020-063。
2、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

（三）审议通过《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1、议案内容

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》，公告编号为2020-064。

2、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

（四）审议通过《关于签署第一期员工持股计划授予协议的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号为 2020-063。
2、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

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