公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-002

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事伍燕妮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事高继龙因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州吉仕移动科技股份有限公司监事会换届选举的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 02 月届满，根据《公司法》和《公

公告编号：2022-002

司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名高继龙、伍燕妮为第三届监事会监事候选人,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查， 新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州吉仕移动科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日

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