公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-001

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券
广州吉仕移动科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216
会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李康平

6.会议列席人员：监事会主席高继龙、监事伍燕妮、职工监事刘少珊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-001

详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号 2023－003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，该议案具体内容祥
见公司 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通 知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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