公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-002

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券
广州吉仕移动科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 10 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838041 吉仕移动 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号 2023－003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代 理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人
身份证。

公告编号：2023-002

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本 人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登 记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 6 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘旺 020-8061380
（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 17 日

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