公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券
广州吉仕移动科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838041 吉仕移动 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒(广州)律师事务所律师。
（七）会议地点

广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席高继龙代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司完成了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详
见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（四）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

公告编号：2023-012

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2022 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。
（五）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

公司对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年度财务预算报
告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn ）的《广州吉仕移动科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》
（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表进行了审计，发现前期差错事项，根据相关文件规定，对公司前期会计差错进行更正并
追溯重述 2021 年年度报告数据。该议案具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案不存在特别决……
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