公告日期：2023-05-19

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券

广州吉仕移动科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会

议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李康平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高继龙因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司完成了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见

公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官

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