公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-011

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：于惠娟

6.会议列席人员：公司信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举于惠娟女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任于惠娟女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任张家芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任陈启明先生为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董

公告编号：2022-011

事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京中经世纪科技园管理股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

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