公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-010

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于惠娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高管列席

公告编号：2022-010

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 6 日届满。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名于惠娟、周明德、陈云峰、周详、杨超为第三届董事会董事候选人，上述被提名董事于惠娟、周明德、陈云峰、周详为公司第二届董事会董事，杨超为第三届董事会新候选董事，任期自股东大会通过之日起三年。于惠娟、周明德、陈云峰、周详、杨超均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2、议案表决结果:

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。同意提名韩红英、王志惠为公司第三届监事会股东代表监事候选人，韩红英、王志惠均为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。韩红英、王志惠未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-010

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于惠娟 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

14 日 时股东大会

周明德 董事……
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