公告日期：2022-04-19

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838042 中经世纪 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的仁人德赛律师事务所周志芳等律师
（七）会议地点

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度实际经营情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度报告》及摘要。（二）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度董事会工作实际情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度审计服务。
（四）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度利润分配的预案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为 32,387,988.71 元，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行年度权益分派，预案具体内容如下：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第2192 号《审计报告》。公司拟以股权登记日总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税）。
（五）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于修订北京中经世纪科技园管理股份有限公司年报重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法……
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