公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-018

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：韩红英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度报告及
摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，现将北京中

公告编号：2022-018

经世纪科技园管理股份有限公司《2021 年度报告》及其摘要提交监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度监事会
工作报告的议案》议案
1.议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度公司监事会实际工作情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决
算的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据 北京兴华会计师事务所的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预
算的议案》议案

公告编号：2022-018

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度利润分
配的预案》议案
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂
牌公司归属于全体股东的未分配利润为 32,387,988.71 元，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行年度权益分派，预案具体内容如下：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第2192 号《审计报告》。公司拟以股权登记日总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元含税。（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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