公告日期：2022-05-13

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于惠娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监张家芳列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度报告及

摘要的议案》

1.议案内容：

提请审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度董事会

工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了

回顾，并提出了 2022 年度工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度利润分

配的预案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，

挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为 32,387,988.71 元，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行年度权益分派，预案具体内容如下：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第2192 号《审计报告》。公司拟以股权登记日总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决

算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以总

结。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反……
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