公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：838042证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：韩红英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度报告及
摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，现将北京中

公告编号：2023-004

经世纪科技园管理股份有限公司《2022 年度报告》及其摘要提交监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告的议案》
1.议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度公司监事会实际工作情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务决
算的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务预
算的议案》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年度审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
北京中经世纪科技园管理股份有限公司
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