公告日期：2023-04-20

证券代码：838042证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838042 中经世纪 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京嘉庭律师事务所周志芳等律师
（七）会议地点

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度实际经营情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度报告》及摘要。（二）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度董事会工作实际情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度董事
会工作报告》。
（三）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务决算的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年度审计服务。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度年日常性关联交易确认如下，2022 年 1-12 月份与上述关联方发生的关联交易实际总额为 6,466,674.46 元，依据公司业务运行情况，2023 年与上述关联方预计发生关联交易总金额为 2322.8 万元。
（七）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司监事会根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度公司监事会实际工……
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