公告日期:2024-04-19
证券代码:838042证券简称:中经世纪 主办券商:开源证券
北京中经世纪科技园管理股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:于惠娟
6.会议列席人员:公司信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能
够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度实际经营情况,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度董事会工作实际情况,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,总经理于惠娟结合公司 2023 年度总经理工作实际情况,编写了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《北京中经世纪科技园管理股份有限公司
章程》的规定,公司董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大
会,审议公司 2023 年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、续聘 2024 年度会计师事务所、预计 2024年日常性关联交易、2023 年度利润分配方案等议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,依据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
公司……
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