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公告日期:2024-04-19
证券代码:838042证券简称:中经世纪 主办券商:开源证券
北京中经世纪科技园管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 13:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838042 中经世纪 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京嘉庭律师事务所周志芳、张瀚冰等两位律师
(七)会议地点
北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度实际经营情况,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。(二)审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度董事会
工作实际情况,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算的议案》
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,依据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)的治理,加强对公司财务管理和审计,公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2024 年度审计服务。
(六)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度年日常性关联交易确认如下,2023 年 1-12 月份与上述关联方发生的关联交易实际总额为 7,508,763.33,依据公司业务运行情况,2024 年与上述关联方预计发生关联交易总金额为 2372.8 万元。
(七)审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能
够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度公司监事会实际工作情况,编制了……
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