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公告日期:2024-05-16
证券代码:838042 证券简称:中经世纪 主办券商:开源证券
北京中经世纪科技园管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于惠娟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数20,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司董事、监事、高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年年度报告
及其摘要的议案》
1.议案内容:
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度实际经营情况,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(二)审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告的议案》
1.议案内容:
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简称“公司”)各股东能够了解公司经营情况,保护各股东的利益,规范公司的管理,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度董事会工作实际情况,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(三)审议通过《于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算
的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,依据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(四)审议通过《于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算
的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标,编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(五)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司(以下简……
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