公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-033

证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：王弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事 会议事规则》 中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资》议案
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 16 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公
司对外投资的公告》 （公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-033

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司提请于2019年 12 月 31 日召开2019 年第三次临时股东大会审议对外投资的
相关的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。