公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：王弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于福建弘侨勤善生物科技有限公司增资》议案
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 1 月 6 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司
对外投资的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-002

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京弘侨佰亿科技发展有限公司增资》议案
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 1 月 6 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事王弘女士、雷啸天先生回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司提请于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议增资控股子
公司的相关的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。