公告日期：2020-11-23

公告编号： 2020-030
证券代码： 838051 证券简称： 弘侨生物 主办券商： 长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2020 年 12 月 8 日 9 点。
预计会期一小时。
（六） 出席对象
公告编号： 2020-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838051 弘侨生物 2020 年 12 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资》
详细内容请见公司于 2020 年 11 月 23 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公
司对外投资的公告》 （公告编号： 2020-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委
公告编号： 2020-030
托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、
证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
人证券账户卡、持股凭证办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进
行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间： 2020 年 12 月 8 日(上午 8:30~9:00)
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会 议 联 系 方 式 ： 孟 庆 辉 联 系 电 话 ： 15002426865
邮箱： 22782813@QQ.COM
（二） 会议费用： 与会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
辽宁弘侨生物科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。