公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-031

证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证
券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,234,600 股，占公司有表决权股份总数的 58.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事冯长林、任海因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-031

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 11 月 23 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公
司对外投资的公告》（公告编号：2020-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,234,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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