公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-028

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十六条 第九十六条

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

张琛先生因个人原因辞去公司董事职务，因目前暂无合适的董事人选，根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟将董事人数
由 7 名改为 6 名。2023 年 7 月 25 日公司第二届董事会第三十五次会议审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，该议案尚需股东

公告编号：2023-028

大会进行审议。

三、备查文件

《嘉泰数控科技股份公司第二届董事会第三十五次会议决议》

嘉泰数控科技股份公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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