公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-031

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏亚帅先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《嘉泰数控科技股份公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数188,093,600 股，占公司有表决权股份总数的 50.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2023-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理苏亚帅先生、副总经理兰猛先生、副总经理罗祯明先生、副总经理钱庭生先生及财务总监赖开怀先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

张琛先生因个人原因辞去公司董事职务，因目前暂无合适的董事人选，根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟将董事人数由 7 名改为 6 名，相关章程修订对照如下：

原规定 修订后

第九十六条 第九十六条

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1

人。 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,093,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-031

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《嘉泰数控科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

嘉泰数控科技股份公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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