公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-043

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长苏亚帅先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

董事廉新月因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-043

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方福建省普威新能源科技有限公司拟向公司购买部分产品零部件暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，关联方福建省普威新能源科技有限公司拟向公司购买总价为 91911.04 元的产品零部件。具体以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

福建省普威新能源科技有限公司实际控制人、执行董事兼法定代表人苏炜煌系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理苏亚帅之子，关联董事苏亚帅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份公司第二届董事会第三十八次会议决议》

嘉泰数控科技股份公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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