公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-039

证券代码：838054 证券简称：方元财富 主办券商：开源证券
西安方元财富管理股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党信涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安方元财富管理股份有限公司公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,488,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2022-039

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年
年报审计所的议案》
1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《西安方元财富管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名张金鹏为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事党信涛先生提出辞职，根据《公司章程》、《董事会议事规则》，提名张金鹏先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 57,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不需要回避表决。

公告编号：2022-039

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张金鹏 董事 任职 2022 年 10 2022 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《西安方元财富管理股份有限公司 2022 第四次临时股东大会会议决议》
西安方元财富管理股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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