公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-041

证券代码：838054 证券简称：方元财富 主办券商：开源证券

西安方元财富管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张金鹏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元财富管理股份有限公司章程》、《西安方元财富管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议下述

公告编号：2022-041

涉及股东大会审议的相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张金鹏为董事长的议案》

1.议案内容：

选举张金鹏先生为第三届董事会董事长。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安方元财富管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》（公告编号：2022-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命侯晓莉为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任侯晓莉女士为公司总经理。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安方元财富管理股份有限公司董事长、总经理任命公告》（公告编号：2022-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，西安方元财富管理股份有限公司拟将：

1、公司名称变更为“方元服务股份有限公司”；

2、证券简称拟由“方元财富”变更为“方元服务”；

3、经营范围变更为“一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；居民日常生活服务；日用百货销售；销售代理；代理电信增值业务；信息系统开发与维护；互联网信息服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；企业管理咨询；企业营销策划服务；文化艺术交流活动策划；会议及展览服务；……
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