公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-045

证券代码：838054 证券简称：方元财富 主办券商：开源证券
西安方元财富管理股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张金鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安方元财富管理股份有限公司公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,488,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-045

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改公司章程的议
案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，西安方元财富管理股份有限公司拟将：

1、公司名称变更为“方元服务股份有限公司”；

2、证券简称拟由“方元财富”变更为“方元服务”；

3、经营范围变更为“一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服 务）；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）； 养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；居民日常生活服务； 日用百货销售；销售代理；代理电信增值业务；信息系统开发与维护；互联网 信息服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设 计管理；企业管理咨询；企业营销策划服务；文化艺术交流活动策划；会议及 展览服务；理财咨询；房地产咨询；广告的设计、制作、发布、代理；网络技 术开发；网页制作；软件销售、技术服务；资产管理；以自有资金从事投资活 动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目:餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）”。变更后的公司名称、证券简称、经营范围以 工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

4、根据本次公司名称变更、经营范围变更等，相应修改公司章程。
2.议案表决结果：

同意股数 57,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2022-045

3.回避表决情况

不需要回避表决。
三、备查文件目录

《西安方元财富管理股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》
西安方元财富管理股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日

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