公告日期：2022-11-17

西安方元财富管理股份有限公司
章

程

2022 年 11 月

西安方元财富管理股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 36
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章通知 ...... 40
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章投资者关系管理 ...... 44
第十三章附则 ...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护方元服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 方元服务股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是由西安良品观广告有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在西安市工商行政管理局高新分局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：方元服务股份有限公司

公司住所：陕西省西安市曲江新区翠华南路 808 号科泰大厦 2331
室

邮政编码：710061

第四条 公司注册资本为人民币 6000 万元。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人的职权包括：
（一）代表公司签署法律文件；

（二）代表公司参与民事活动；

（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行
使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东大会报告；

（四）其他职权，但不得违反法律法规及公司章程的其他规定。
第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨：为国家争创税收，为企业积累财富，为员工谋求愿景。

第十一条 经依法登记,公司的经营范围为（最终以工商营业执照为准): 一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；居民日常生活服务；日用百货销售；销售代理；代理电信增值业务；信息系统开发与维护；互联网信息服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许……
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