公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：838054 证券简称：方元服务 主办券商：开源证券
西安方元生活服务股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过：

提名王丹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事于洁女士、李兆明先生辞去董事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名成才先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

王丹，女，1988 年 6 月出生，本科学历，毕业于西北农林科技大学。2011 年 7 月
至 2014 年 5 月任西安曲江协和投资股份有限公司会计、会计主管；2014 年 5 月至 2016
年 2 月任西安聚华网络小额贷款有限公司财务经理；2016 年 3 月至 2021 年 3 月担 任
西安聚华网络小额贷款有限公司副总经理兼财务部总经理；2021 年 3 月至今任陕西方元资本控股股份有限公司财务部总经理。

公告编号：2024-014

魏强，男，1987 年出生，本科学历，毕业于西北大学公共管理学院。2012 年 11 月
至 2022 年 7 月任西安投融资担保有限公司业务三部项目经理；2022 年 7 月至今任 西
安投融资担保有限公司运营管理部副总经理；2022 年 7 月至今兼任西安西商产融控股有限公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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