公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：838054 证券简称：方元服务 主办券商：开源证券
西安方元生活服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838054 方元服务 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请见证律师为上海市建纬（西安）律师事务所的刘伟伟律师、梁清锋律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

公告编号：2024-017

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方元资本管理（深圳）有限公司、陕西方元资本控股股份有限公司。
（八）审议《关于提名王丹女士为第三届董事会董事的议案》

提名王丹女士为第三届董事会董事。
（九）审议《关于提名魏强先生为第三届董事会董事的议案》

提名魏强先生为第三届董事会董事。
（十）审议《关于提名韩娟女士为第三届监事会监事的议案》

提名韩娟女士为第三届监事会监事。
（十一）审议《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-013……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。