公告日期：2021-04-30

证券代码：838058 证券简称：中延股份 主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：潘红欢先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容：监事会主席潘红欢代表监事会作了《2020 年度监事会工作报告》，回顾 2020 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容：根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容：公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2020 年年度财务报表出具了苏公 W[2021]A948 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进项了审核，并发表审核意见如下：

(1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

(3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2021 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

议案内容：截至 2020 年 12 月 31 日，中延（苏州）科技股份有限公司（以

下简称“公司”）2020 年度未分配利润累计金额为-29,367,839.81 元，超过公司实收资本总额 19,343,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本总额，应召开股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审

计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 30 日中延（苏州）科技股份有限公司披露于全国中小企业

股份转让系统（ht……
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