公告日期：2021-05-25

证券代码：838058 证券简称：ST 中延股 主办券商：东吴证券
中延（苏州）科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯翔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,343,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长冯翔汇报了 2020 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会
会议召开情况，对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营 情况进行了讨论与分析，并对 2020 年董事会工作目标及企业未来展望作了规 划。
2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席潘红欢代表监事会作了《2020 年度监事会工作报告》，回顾
2020 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会 议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督
2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。

（三）审议通过《2020 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2020 年年度财务报表
出具的苏公 W[2021]A948 号审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘
要》。详见 2021 年 4 月 30 日中延（苏州）科技股份有限公司披露于全国中小
企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的《中延（苏州）科技股份有 限公司 2020 年年度报告》（报告编号：2021-003）、《中延（苏州）科技股份有 限公司 2020 年年度报告摘要》（报告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。

（五）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2020 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《2021 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2021 年
包含销售收入、净利……
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