公告日期：2020-07-06

证券代码：838058 证券简称：中延股份 主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：冯翔先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为进一步完善中延（苏州）科技股份有限公司治理结构，根据新发布的《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等相关规定的要求，对公司章程进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》之规定，修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规以及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》，修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>议案》

1.议案内容：

为进一步规范中延（苏州）科技股份有限公司的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合《中延（苏州）科技股份有限公司章程》等公司制度，修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》之规定，修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为保证中延（苏州）科技股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则 ——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范中延（苏州）科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《中延（……
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