公告日期：2020-07-06

证券代码：838058 证券简称：中延股份 主办券商：东吴证券
中延（苏州）科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日 9：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838058 中延股份 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>议案》
为进一步完善中延（苏州）科技股份有限公司治理结构，根据新发布的《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对公司章程进行相应修订。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 http://www.neeq.com.cn/上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（报告编号：2020-015）（二）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》
为规范中延（苏州）科技股份有限公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》之规定，修订《董事会议事规则》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台
http://www.neeq.com.cn/上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司董事会制度》（报告编号：2020-019）
（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》
为规范中延（苏州）科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规以及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》，修订《对外担保管理制度》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 http://www.neeq.com.cn/上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司对外担保管理制度》（报告编号：2020-020）
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》
为进一步规范中延（苏州）科技股份有限公司的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合《中延（苏州）科技股份有限公司章程》等公司制度，修订《对外投资管理制度》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 http://www.neeq.com.cn/上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司对外投资管理制度》（报告编号：2020-021）
（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》
为规范中延（苏州）科技股份有限公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中延（苏州）科技股份有限公司章程》之规定，修订《股东大会议事规则》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 http://www.neeq.com.cn/上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司股东大会制度》（报告编号：2020-022）

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》
为保证中延（苏州）科……
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