公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-028

证券代码：838058 证券简称：中延股份 主办券商：东吴证券
中延（苏州）科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 7 月 2 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定<
承诺管理制度>议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案
尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中延（苏州）科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强中延（苏州）科技股份有限公司(下称“公司”)实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司(以下合称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和《中延（苏州）科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、 资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺 事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的 基础上明确履约期限。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，内容应具体、

公告编号：2020-028

明确，不得承诺根据当时情况判断明显不能实现的事项。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第二章 承诺管理

第四条 公开承诺应当包括以下内容:

(一)承诺的具体事项;

(二)履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任;

(三)履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议(函)
主要条款、担保责任等(如有);

(四)违约责任和声明;

(五)中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语;承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行、无法按期履行或者继续履行承诺不利于维护公司权益或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请，承诺人应将变更承诺或豁免履行承诺事项提请公司股东大会审议，承诺人及其关联方回避表决。

上述承诺变更或豁免方案未经股东大会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。

第六条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东变更后已不再具有公司股东身份，则因身份丧失而无须或无法履行的承诺事项，经公司董事会、股东大会审议通过后予以终止。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

第八条 当承诺人违反承诺时，对承诺相对方承担违约责任或缔约过失责任。若承诺人违反承诺行为同时符合侵权责任的构成要件，受损害方有权选择要求承诺人承担侵权赔偿责任。

第三章 附 则

第九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、全国中小企业股份转让系 统的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定执行;本制度与国家法律……
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