公告日期：2022-06-24

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司法》及《吉林省中辰园林股份有限公司
章程》的规定召集本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及
全国股转系统业务规则的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 10：00

本次会议采取现场投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838060 中辰园林 2022 年 7 月 15

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京盈科（长春）律师事务所支明媛、苏建君律
师。
（七） 会议地点

长春市二道区鲁辉国际城 5 区 37 栋 125 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2021 年度决策经营工作的开展情况，总结 2021 年度
公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2021 年度工作的开展情况，总结 2021 年度监事会的
主要工作内容，拟订公司《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2021 年度财务
决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据2021年度的实际经营业绩情况，以及2022年公司业绩预期，拟订了《2022 年财务预算报告》，对公司 2022 年作出财务预算。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司经营发展计划，公司 2021 年度拟不进行利润分配
（七）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵树海、贾云颖、冷梅、马忠富、成爽为公司第三届董事会董事候选人。
（八）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名闫峰、韩冬辉为公司非职工代表监事候选人
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存……
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