公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-025

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
三次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

提名赵树海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,991,000 股，占公司股本的 66.0836%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾云颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.4070%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-025

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.7628%，不是失信联合惩戒对象。

提名马忠富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名成爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

选举朱建军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八
次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过：

提名闫峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

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2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩冬辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

成爽,女，汉族，中国国籍，1989 年 10 月出生，2011 年 7 月 1
日入职长春成园工程管理有限公司，任职总经理，负责公司全面业务，对公司管理进行提议并就重大事项进行表决。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公

公告编号：2022-025

司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届监事会第八次会议决议……
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